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山西警方破獲傳銷案:177層下線 涉案金額7000多萬元
2019-02-25 10:25:42 來源:央視財經(jīng) 編輯:

近日,山西省晉中市祁縣公安局破獲一起傳銷案,抓獲犯罪嫌疑人5名。

據(jù)了解,這個犯罪團伙已發(fā)展下線層級177層,發(fā)展會員人數(shù)5043人,涉案金額7000多萬元。

山西警方破獲傳銷案 涉案金額7000余萬元

山西省晉中市祁縣公安局經(jīng)偵大隊教導(dǎo)員 岳永彪:這個地方就是祁縣原來“開元盛世”的辦事點,很多祁縣籍參與人員就在這兒開會,組織活動,包括唱歌、聽課、事后他們在下面吃飯、喝酒、聊天、喝茶拉近關(guān)系,所謂的共享經(jīng)濟,共同發(fā)展。

2018年12月,祁縣公安局接到線索:祁縣人渠某、閆某、康某、孫某、劉某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。據(jù)警方調(diào)查,2017年2月至2018年12月,這五名犯罪嫌疑人在祁縣、太谷縣、清徐縣、平定縣等地成立“開元盛世”工作室,通過網(wǎng)絡(luò)銷售所謂的金融產(chǎn)品“開元券”進(jìn)行分紅和獎勵等,并從各地發(fā)展下線會員,進(jìn)行非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

山西省晉中市祁縣公安局經(jīng)偵大隊教導(dǎo)員 岳永彪:這是一種金字塔形式的傳銷。比如,1層、2層、3層,這都比較明顯。這個是發(fā)展人的下線的話,第1層開始,他能抽取發(fā)展額的6%,第2層能抽取3%,第3層還可以抽取2%,再更多地發(fā)展下線,這叫做建點獎,還可以往下抽成。

根據(jù)線索,祁縣公安局迅速展開偵查取證工作,將嫌疑人劉某、閆某在祁縣抓獲,并趕赴陜西西安將犯罪嫌疑人渠某、康某、孫某連夜押解返回祁縣。目前,五名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件還在進(jìn)一步偵辦中。

被騙入傳銷組織 利益驅(qū)使發(fā)展下線

據(jù)警方調(diào)查了解,這些犯罪嫌疑人大都有一個共性,那就是先開始都是被朋友以投資名義拉進(jìn)來,隨后在利益的驅(qū)使下一步步變?yōu)閭麂N人員,發(fā)展下線非法獲取利益的。

犯罪嫌疑人劉某告訴記者,他是在朋友的介紹聯(lián)系下,了解到“開元盛世”并參與投資的。最開始,劉某投入了6500元人民幣,隨后發(fā)現(xiàn)除了通過“開元券”增值所帶來的“靜態(tài)收益”外,還推薦了一種所謂的“動態(tài)收益”,也就是發(fā)展下線,可以迅速獲得高收益。

犯罪嫌疑人 劉某:他們講這個獎金制度、這個合法性什么的,了解到“開元盛世”還準(zhǔn)備上市,上市以后, 我們還屬于股東,所以,我感覺這個收益還挺好的。

犯罪嫌疑人 康某:稀里糊涂就參與了,帶進(jìn)來的朋友們也了解,也參與了。

記者在采訪中了解到,很多犯罪嫌疑人都是通過同樣的方式參與其中。

據(jù)了解,為了刺激成員快速發(fā)展下線以及增加投資額度,開元盛世規(guī)定在一定時間內(nèi)下線資金達(dá)到一定額度便可獲得汽車獎勵,犯罪嫌疑人劉某甚至借高利貸來達(dá)到組織規(guī)定的資金額度。

犯罪嫌疑人 劉某:任務(wù)完不成,比方130萬元,可是只有100萬元或者120萬元,差10多萬元 ,就直接借高利貸投進(jìn)去了。當(dāng)時要知道是傳銷,咱絕對不干,現(xiàn)在家人朋友們連面都不能見,誰也對不住。

山西省晉中市祁縣公安局局長 任志強:這類傳銷犯罪活動,犯罪嫌疑人往往是利用親朋好友之間的信任,引誘他們參加傳銷組織,進(jìn)而騙取他們的錢財。

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